{"id":1191,"date":"2015-11-30T09:19:45","date_gmt":"2015-11-30T09:19:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ambitassessor.com\/blog\/?p=1191"},"modified":"2016-01-11T07:36:28","modified_gmt":"2016-01-11T07:36:28","slug":"blanqueo-de-capitales-ii-es-usted-sujeto-obligado-al-cumplimiento-de-la-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mgiambit.com\/blog\/blanqueo-de-capitales-ii-es-usted-sujeto-obligado-al-cumplimiento-de-la-ley\/","title":{"rendered":"Blanqueo de Capitales II: \u00bfes usted \u201csujeto obligado\u201d al cumplimiento de la Ley?"},"content":{"rendered":"

Compruebe si est\u00e1 o no fuera de la norma<\/i><\/b><\/p>\n

Como ya anticip\u00e1bamos en nuestro anterior art\u00edculo sobre Blanqueo de Capitales, obligaciones y sanciones<\/a> del pasado d\u00eda 13,\u00a0la Ley 10\/2010 de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, establece una serie de medidas para la lucha contra el fraude (medidas de diligencia debida, de informaci\u00f3n y de control interno) que los \u201csujetos obligados\u201d por la norma deben cumplir de forma obligatoria so pena de importantes sanciones econ\u00f3micas. Y es en su art\u00edculo segundo, que la mencionada Ley determina quienes son dichos sujetos, resultando los siguientes:<\/p>\n

a) Las entidades de cr\u00e9dito.<\/i><\/p>\n

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de\u00a0 seguros cuando act\u00faen en relaci\u00f3n con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.<\/i><\/p>\n

\u00a0c) Las empresas de servicios de inversi\u00f3n.<\/i><\/p>\n

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversi\u00f3n colectiva y las sociedades de inversi\u00f3n cuya gesti\u00f3n no est\u00e9 encomendada a una sociedad gestora.<\/i><\/p>\n

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.<\/i><\/p>\n

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gesti\u00f3n no est\u00e9\u00a0 encomendada a una sociedad gestora.<\/i><\/p>\n

g) Las sociedades de garant\u00eda rec\u00edproca.<\/i><\/p>\n

h) Las entidades de pago.<\/i><\/p>\n

i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.<\/i><\/p>\n

j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.<\/i><\/p>\n

k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediaci\u00f3n en la concesi\u00f3n de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, as\u00ed como las personas que, sin haber obtenido autorizaci\u00f3n como establecimientos financieros de cr\u00e9dito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposici\u00f3n adicional primera de la Ley 3\/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola en materia de Entidades de Cr\u00e9dito a la Segunda Directiva de Coordinaci\u00f3n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.<\/i><\/p>\n

\u00a0l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisi\u00f3n o intermediaci\u00f3n en la compraventa de bienes inmuebles.<\/i><\/p>\n

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.<\/i><\/p>\n

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.<\/i><\/p>\n

\u00f1) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepci\u00f3n, realizaci\u00f3n o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gesti\u00f3n de fondos, valores u otros activos, la apertura o gesti\u00f3n de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organizaci\u00f3n de las aportaciones necesarias para la creaci\u00f3n, el funcionamiento o la gesti\u00f3n de empresas o la creaci\u00f3n, el funcionamiento o la gesti\u00f3n de fideicomisos (\u00abtrusts\u00bb), sociedades o estructuras an\u00e1logas, o cuando act\u00faen por cuenta de clientes en cualquier operaci\u00f3n financiera o inmobiliaria.<\/i><\/p>\n

\u00a0o) Las personas que con car\u00e1cter profesional y con arreglo a la normativa espec\u00edfica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jur\u00eddicas; ejercer funciones de direcci\u00f3n o secretar\u00eda de una sociedad, socio de una asociaci\u00f3n o funciones similares en relaci\u00f3n con otras personas jur\u00eddicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociaci\u00f3n o cualquier otro instrumento o persona jur\u00eddicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso (\u00abtrust\u00bb) expreso o instrumento jur\u00eddico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y est\u00e9n sujetas a requisitos de informaci\u00f3n conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.<\/i><\/p>\n

p) Los casinos de juego.<\/i><\/p>\n

q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.<\/i><\/p>\n

r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antig\u00fcedades.<\/i><\/p>\n

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el art\u00edculo 1 de la Ley 43\/2007, de 13 de diciembre, de protecci\u00f3n de los consumidores en la contrataci\u00f3n de bienes con oferta de restituci\u00f3n del precio.<\/i><\/p>\n

t) Las personas que ejerzan actividades de dep\u00f3sito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.<\/i><\/p>\n

u) Las personas responsables de la gesti\u00f3n, explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de loter\u00edas u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.<\/i><\/p>\n

v) Las personas f\u00edsicas que realicen movimientos de medios de pago.<\/i><\/p>\n

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes.<\/i><\/p>\n

x) Las fundaciones y asociaciones.<\/i><\/p>\n

y) Los gestores de sistemas de pago y de compensaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de valores y productos financieros derivados, as\u00ed como los gestores de tarjetas de cr\u00e9dito o debito emitidas por otras entidades.<\/i><\/p>\n

Es por ello que, si usted se encuentra en alguno de los supuestos incluidos en la lista aqu\u00ed enumerada, resulta sujeto obligado al cumplimiento de la norma<\/b> y debe tener previsto en su negocio un sistema de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

\u00bfSe encuentra obligado y aun no cumple con la Ley? Cuente con nuestros servicios, desde \u00c0mbit Jur\u00eddic I Econ\u00f2mic, S.L.P. hemos desarrollado el mejor programa para su empresa. Solic\u00edtenos presupuesto sin compromiso.<\/strong><\/strong><\/p>\n

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\"banner-consejos-2015\"<\/a><\/p>\n

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\"linkedin\"<\/a>Olga Garc\u00eda<\/em><\/p>\n

Abogado<\/p>\n

\u00c1rea Civil\/Penal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Compruebe si est\u00e1 o no fuera de la norma Como ya anticip\u00e1bamos en nuestro anterior art\u00edculo sobre Blanqueo de Capitales, obligaciones y sanciones del pasado d\u00eda 13,\u00a0la Ley 10\/2010 de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, establece una serie de medidas para la lucha contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1191","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"yoast_head":"\nBlanqueo de Capitales II: \u00bfes usted \u201csujeto obligado\u201d al cumplimiento de la Ley? 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