Conegueu els últims requeriments comunitaris
El Reial Decret 11/2018 de 31 d'agost ha introduït una sèrie de canvis a la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals.
Aquesta normativa transposa, de fet, “in extremis” i ja existeix una altra normativa més recent, la Directiva 2015/849/UE.
En aquest article ens agradaria informar-vos de les principals novetats que aquesta norma introdueix:
- Seran subjectes obligats, també, totes aquelles empreses que comercialitzin béns en relació a operacions amb persones físiques no residents en què els cobraments o pagaments es realitzin en efectiu (bitllets, monedes, xecs bancaris al portador,…) i per import superior a 10.000 euros.
- Necessitat de conservar durant 10 anys els documents que formalitzin les obligacions que conté la llei. Transcorreguts 5 anys des de la finalització de la relació comercial, la documentació només serà accessible pels òrgans de control intern del subjecte obligat.
- S'incrementen els imports de les sancions més altes i se'n mantenen les mínimes.
- S'accentua la publicitat de les sancions comeses (també a la pàgina web de la Comissió).
- S‟estableix un canal de denúncia d‟infraccions tant intern com al SEPLAC. La norma estableix, en aquest sentit, un mecanisme de protecció del denunciant.
- S'estableix l'obligació per a determinades empreses d'inscriure's al Registre Mercantil com a prestadores de serveis d'una rellevància especial en aquesta matèria (peix fideïcomissàries, empreses de domiciliació de societats,…) així com d'informar als Comptes Anuals de les operacions realitzades.
Si teniu algun dubte sobre la vostra situació no dubteu a consultar-nos. Estarem encantats d'informar-vos sobre la vostra situació específica.
Tens cap dubte sobre aquest tema?
El nostre equip d'assessors experts us ajudarà a resoldre qualsevol problema relacionat amb els nostres serveis.
Contactar ara
Llicenciat en Dret i Màster en Direcció Fiscal i Financera de l'Empresa per la Universitat de Barcelona, també compta amb el Postgrau en Dret de Noves Tecnologies d'ESADE. És especialista en dret fiscal i mercantil societari.
Abans de la seva incorporació de com a gerent d'Àmbit Assessor el 1999, va treballar com a responsable del departament Fiscal-Contable del bufet Busquets Terradellas.
Durant anys va compaginar el treball amb la docència, com a professor d'Hisenda Pública i Dret Fiscal de la Universitat Oberta de Catalunya.
Últimes entrades de Marc Ivars Iglesias
(veure tot)
Relacionat
